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    揭秘贪官10大隐蔽的一洗钱手法

    来源:看最鲜网时间:2018-10-04编辑:china_admin最记录: 手机版

    “洗钱”已经成为贪官将腐败行为“合法化”的一一种重要手段,并成为腐败行为的一一个重要特征 。有些贪官被抓后直言最头疼的一是藏钱 。而从公开报道来看,中国贪官的一洗钱手法更是让人目不 暇接,极其隐蔽 。今天要揭秘的一就是,贪官超隐蔽的一10大洗钱手法,看完别告诉我你一个都没听说过哈!

      10、信用卡消费

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    当不 少人惊叹内地游客在境外的一消费能力 时,可能没有想到通过在境外使用信用卡消费或提现,也能将黑钱洗白 。人行的一研报指出,一方面腐败分子可在境外大量消费或提现,另一方面在境内贪污受贿并以赃款还款 。信用卡№和银联卡在为境内人员出境观光旅游等消费提供方便的一同时,也为境内腐败人员跨境转移资金提供了便利条件 。

      9、贸易№和投资

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    贸易№和投资实际上    才是最为常见的一两大洗钱路径,具有隐蔽性更强、技术含量更高、涉及金额更大的一共同特点 。多起案例显示,移出去,但不 少项目其实是虚拟或真假参半的一,或者将资金在境外非法占有或挪作他用 。全球金融诚信机构的一报告指出,很多合法资金都以FDI(对外直接投资)的一形式离开中国内地进入香港№和维京群岛等离岸金融中心,然后再洗到其他实体,再以源自香港№和维京群岛FDI(外商直接投资)的一形式重新投到内地 。“这是一套复杂的一洗钱系统,利用对FDI放松的一监管,为中国的一高资产净值人士秘密隐藏№和积累财富 。”

      8、地下钱庄

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    一些贪官通过主要是地下钱庄的一代理机构,利用一些专门跑腿的一“水客”,以“蚂蚁搬家”少量多次的一方式在口岸来回走私现金,偷运过境后再以货币兑换点的一名义存入银行户头 。这种方式尽管要付一定费用,但风险较小,难以查清委托人的一身份 。

      7、外资银行存款

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    以离岸业务№和保密工作见长的一外资银行一直是贪官的一海外洗钱渠道 。如列支登士敦银行设在中国的一办事处 。这是一家绝对实行保密服务的一银行,开展“中国存款,全球支取▓”的一服务,也就是“全球洗钱”,通过购买国外基金的一方式让存款出境,然后在国外支取▓赎回 。而这些钱还可以以外商身份回国投资 。中国国际收支“净误差与遗漏”项每年都有几百亿美元,近年来总№和已达数千亿美元,这其中洗钱所导致的一资金外流数额占相当大的一比重 。

      6、博彩

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    远华案刚刚浮出水面,中央专案组进驻厦门,做贼心虚的一厦门市原副市长蓝甫仓皇出逃澳大利亚,一个月后归案 。问起蓝甫的一不 明财产№和他在境外违纪参赌的一情况,他大言不 惭地列出了他在赌场上    的一“战绩”:几年之内,他通过赌博赚到的一钱多达65万美元№和33万港币!然而一些已经到案、曾经陪同蓝甫参赌的一人,他们的一供述却与蓝甫的一“交代”大相径庭 。蓝参赌多是铩羽而归 。原来,着力 渲染的一赌战风云,不 过是贪官蓝甫为自己洗钱的一一种说辞而已 。而有些贪官则以购买彩票中彩票的一方式掩盖自己的一财产来源 。

      5、股金红利

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    此方式不 同时期有不 同的一表现形式,如以前的一集资利息,现在的一坐受干股,引进外资的一个人奖励等,将腐败所得披上    合法的一外衣,必须过五关斩六将,只要能拿来批文,不 惜血本公关 。

      4、皮包公司、代理人公司

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    有些腐败官员,为将“黑钱”洗白,就搞“一家两制”,自己在台上    利用权力 捞钱,老婆孩子则利用“下海”身份掩盖黑钱来源 。或是先捞钱后洗钱,即公职人员大量贪污、受贿后,辞职下海办公司或炒股,用新身份来解释他不 正常的一暴富 。还有政府官员或国企老总创办私人企业、代理人企业,既可通过经济往来把黑钱转移到这些企业的一账户上    ,又●可通过正常的一纳税经营再赚一笔 。

      3、比特币

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    比特币之所以在中国那么火,绝对是因 为它匿名,免税,免监管,可以洗钱跨境交易 。玩比特币的一不 是什么中国大妈,是中国的一贪官夫人№和情妇们 。比特币“并不 是真正意义的一货币” 。事实是,在微博№和微信圈中依旧有人在散步一些比特币洗钱业务的一招揽信息 。

      2、房地产

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    通过网络爆光,一系列官员背景的一“房妹”、“房姐”、“房叔”、“房爷”接连而出 。这些官员通过房地产市场隐匿身份、漂白黑钱,这说明房地产业早已成为他们的一“洗钱天堂” 。而这与实名购房政策执行不 力 以及城镇个人住房信息系统的一迟迟难产,有很大的一关系 。推行实名购房政策与构建城镇个人住房信息系统,说到底都是为了防止贪官洗钱房地产业,该系统能够很方便地查询公民名下的一住房数量、地址、面积等信息,住建部曾要求全国40个重点城市的一个人住房信息系统应于2012年6月底之前实现联网,但时至今日这种系统仍处于难产之中 。因 为那些坐拥几套、乃至几十套房产的一官员不 希望打开这个“黑箱”,并一直阻挠着它的一打开 。

      1、利用行贿保单洗钱

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    用寿险保单送礼可以彰显亲情与关怀,洗钱者(包括行贿者)也经常利用这种方式进行洗钱,一般由送礼方支付巨额保费,受礼方退保变现 。团险中的一行贿保单实质上    是高额退费 。在企事业单位采购团险时,保险公司会虚增保费,成交后再向有关人员赠送大额保单,由其退保变现,这属于上    游犯罪为 “贪污贿赂犯罪”的一洗钱行为 。



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